Antradienį policijos pareigūnai atliko kratą paviešintų Panamos dokumentų skandalo centre atsidūrusios teisės firmos „Mossack Fonseca“ būstinėje Panamoje, kai tuo pat metu Paryžiuje susitikimui rengėsi tarptautiniai teisėsaugininkai, pradėję precedento neturintį globalinio mokesčių vengimo tyrimą.
Panamos generalinė prokuratūra įsakė atlikti kratą „Mossack Fonseca“ būstinėje, siekiant „nustatyti šios firmos galimai vykdytą neteisėtą veiklą“. Policija įžengė į kompanijos pastatą su prokuroro Javiero Caravallo leidimu. Caravallo specializacija yra organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo bylos.
Krata atlikta po to, kai praėjusią savaitę buvo nutekinta masyvi „Mossack Fonseca“ duomenų bazė, ir kai tai sukėlė tarptautinį nerimą dėl ofšorinių praktikų. Ji taip pat surengta likus vos dienai iki aukšto rango mokesčių rinkimo organų pareigūnų susitikimo, šiems trečiadienį pradėjus analizuoti paviešintus dokumentus siekiant sukurti naują globalinę kovos su mokesčių vengimu strategiją.
„Mossack Fonseca“ griežtai neigia veikusi nelegaliai, ir sako tiesiog kurianti ofšorines finansines sąskaitas bei steigianti prieglobstines kompanijas savo klientams ir nedalyvaujanti tų sąskaitų naudojime.
Šiam agresyviam naujam metodui vadovauja Jungtinis tarptautinis mokestinių prieglobsčių informacijos ir bendradarbiavimo tinklas (JITSIC), kurio pirmininkas Chrisas Jordanas anksčiau yra kalbėjęs apie „globalių naujų kovos su mokesčių slėpimu ir agresyviu jų vengimu metodų“ būtinybę. Jordanas, kuris taip pat yra vyriausias Australijos mokesčių komisaras, yra užsitarnavęs kovotojo su tarptautinėmis mokesčių vengiančiomis kompanijomis reputaciją.
„Mossack Fonseca“ griežtai neigia veikusi nelegaliai, ir sako tiesiog kurianti ofšorines finansines sąskaitas bei steigianti prieglobstines kompanijas savo klientams ir nedalyvaujanti tų sąskaitų naudojime.
Pirmadienį intelektualinės nuosavybės prokurorai taip pat lankėsi „Mossack Fonseca“ biure, kad ištirtų kompanijos tvirtinimus, jog į jos kompiuterius buvo įsilaužta prieš dokumentų nutekinimą.
„Pagaliau tiriami tikrieji nusikaltėliai“, - naujienų agentūrai AP sakė vienas iš kompanijos įkūrėjų Romanas Fonseca. Jis atsisakė komentuoti Panamos generalinės prokuratūros atliktą reidą.
Panamoje įsikūrusi firma yra ketvirta pagal dydį ofšorinės teisės įmonė pasaulyje.
